“连体钞、纪念币，只要1000元，升值潜力无限……”这样的宣传背后，却可能存在着非法集资的陷阱，犯罪分子以毫无价值或价格低廉的纪念币、纪念钞、字画、邮票等所谓的收藏品为工具，宣称有巨大升值空间，承诺按月返利，在约定时间后高价回购，引诱群众购买，然后携款潜逃。这起由海州区人民检察院依法提起公诉的王某、李某涉嫌集资诈骗罪一案近日宣判，法院依法判决二人构成集资诈骗罪，分别判处有期徒刑十年、五年，并处相应罚金。
从洛阳到连云港，“异地再战”的集资诈骗惯犯！
2016年6月初，王某等人为了实施诈骗犯罪活动，在洛阳市成立了一家收藏品公司，王某任店长，王某的妻子李某任销售经理，两人共同负责对公司的日常管理。洛阳的这家公司对外虚假宣传所销售的各种纪念币等收藏品有较高的收藏价值，并承诺按月返利，到期再高价回收的方式，欺骗了大量客户购买了这些收藏品，为逃避打击，王某等人后来关店携款离开。
从洛阳的门店携款关门离开以后，王某等人却并不想就此罢手，一直筹划着找个新的地方重操旧业。2016年11月底的时候，他们来到连云港，准备在连云港这边开一家和洛阳公司模式一样的门店销售收藏品进行诈骗活动。他们先是通过财务公司和中介注册成立了一家文化传媒公司，因为担心公司关门跑路以后被公安机关调查，王某还特意找到其朋友焦某来做公司的法定代表人，焦某没在公司上班，和公司没什么关系，王某认为这样能避免被调查出身份。公司注册好后，他们又租用了苏宁广场的两间大办公房作为经营场所，进行了门店装修，并通过58同城网站招聘连云港本地的员工。就这样，经过前期的精心准备，2017年2月，连云港公司正式开门营业了，王某依然是公司负责人，李某任销售经理。
大市场淘来的廉价品，却谎称具有极高收藏价值
王某等人成立连云港公司后，不断地招收员工，最多的时候公司有20多个人，主营业务还是卖收藏品，虽起了个“文化传媒”的名称，但实际行的还是集资、诈骗之实。公司营业后，王某等人就让员工每天去广场上面向中老年人发宣传单，告诉这些市民公司销售收藏品，进店就有礼品领，他们还会给大量的手机号码给客服员工，让他们打电话联系市民宣传，宣传这些收藏品有极大的升值空间，吸引他们进店来。然而，实际上，这些所谓收藏品都是从北京一个大市场低价淘来的，就连王某自己也不知道这些收藏品、纪念币的真伪。公司营业初期，客户进店，还只是向顾客介绍各种收藏品，
向顾客宣传这些收藏品有升值空间，
买不买随便客户，但是公司毕竟没有经营任何项目，就是为了集资而专门成立的，客户购买收藏品的钱是公司的唯一来源，这样宣传对客户的吸引力不够，来钱很慢，王某等人又急于把钱骗到手，拿到钱以后溜之大吉，于是在公司经营一个月后，他们决定必须换个“套路”。
承诺按月返利，高价回收拍卖，都是早已挖好的“坑”
为了更快的把钱捞到手，王某等人专门对销售员进行“话术”培训，辅导他们如何引诱他人到公司参观，到公司后又如何介绍产品，以吸引客户购买所谓的“纪念币”、“纪念钞”等收藏品。客户到公司后，销售人员就会向他们灌输公司销售的“孙中山纪念币”、“香港澳门回归纪念币”、“斐济五元面值正版钞”、“中乌建交20周年15连体钞”等纪念钞、纪念币或其他收藏品的升值空间巨大，而且向客户承诺购买这些收藏品以后，根据不同的售价按月可以拿对应的返利，向客户承诺2017年下半年或者一年后，公司会从客户手里回收这些收藏品拿到北京的拍卖公司拍卖，拍卖的成交价格远高于客户的购买价格，客户会获利很多，从而欺骗陈某等32人高价购买该公司的收藏品。2017年5月下旬，当客户再到店里的时候，才发现门店已关，公司早已人去楼空。期间，共计集资诈骗人民币近126万，实际给被害人造成损失人民币125万余元。
王某、李某落网后，公安机关以二人涉嫌集资诈骗罪移送至海州区人民检察院。承办检察官认为，王某、李某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，并起诉至法院，法院支持了检察机关的指控，作出了以上判决。
检察官说法
如今，不少非法集资在穿上了“纪念币、收藏品”外衣后，具有很大欺骗性，群众上当受骗的案例时有发生。该起案件就是靠收藏纪念钞、纪念币升值空间大博人眼球，但实际上涉及的多纪念钞、纪念币，收藏价值低，升值空间小，但在不法分子的包装和夸大宣传之下，很多人参与其中上当受骗。犯罪分子宣传的拍卖压根就不存在，而所宣称的高价回购还未到期，该公司早已停止经营，人去楼空，也成了一句空话。
通过这起案件，应引起广大民众的警示：一是在开展钱币类收藏投资时，一定要到经中国人民银行授权的银行和邮局去购买，不要轻信一些商家的宣传，不要轻信“高回报”。二是钱币收藏投资领域相对较为专业，进入钱币收藏投资领域，要做足功课，对相关知识进行必要的了解，以及对钱币升值潜力的科学理性预期，不要片面听信收藏公司的高额回购宣传。三是在网上应聘找工作时，千万不要被一时的光鲜身份和高额收入所诱惑，应预先对谋职岗位的性质、工作内容作一定的了解、分析，切实提高是非辨别能力，以防误入歧途，害人害己。
