近日，海州区检察院办理的一起涉案3.2亿余元假借“区块链”等虚拟货币名义组织、领导传销案件荣获江苏检察2019法律监督十大案例。

　　利用区块链、虚拟货币非法传销 严打犯罪维护老年群体合法权益

　　坚持起诉的精准性和法律监督的公正性并举，在彻底摧毁传销组织的同时，充分行使追捕监督智能，做到宽严有据，罚当其罪，具有极好的司法公正示范效果，并入选最高检典型案例，充分发挥了检察贡献度。

　　该案因连云港市公安局海州分局于2016年3月接匿名举报卢英杰等人以“互联网+”为幌子在连云港地区推广“虚拟货币GGP共赢积分”项目案发。

　　经依法审查查明：2015年11月至2016年4月期间，被告人卢英杰、韩乐、张欢、于立新、成红杰、王剑峰等人依托注册成立的全球通用（北京）科技有限公司在互联网上运行“全球通用共赢积分”项目，注册网址为http://o.ggpone.com 的会员网站，设立GGP共赢积分奖金制度，以投资购买产品的名义在连云港市海州区等地发展会员，并按照投资额的多少确定会员级别，以投资额5：1的比例释放相应的GGP积分，借助http://www.btc100.com网络平台（简称BTC100网站）交易变现。

　　同时，为了发展更多下线，公司设置推荐奖、互助奖、管理奖、平级奖，并按照会员级别、管理级别给予会员不同比例的奖金。按照被告人卢英杰等人安排，被告人陈秋文、被告人周兴博、被告人周骄阳均参与了管理经营。被告人禹学斌、被告人任秋萍分别于2015年底先后加入“全球通用共赢积分”项目，后共同在山东省烟台市莱州市宣传该GGP项目，通过发展下线获利。经查，截至2016年4月底，该传销网络中有30个层级，10905个网站会员账号，客户总投资金额共计人民币3.2亿余元。

　　监督亮点：

　　一、缜密阅卷，重点讯问。审查起诉阶段，连云港市海州区检察院经阅卷审查，被告人禹学斌、任秋萍作为山东莱州市的地区性传销头目，系批捕在押；但作为发起人的成红杰、王剑峰却被取保候审，经审查，王剑峰在侦查阶段主动投案且认罪，但成红杰系被抓获归案。初步审查，同案犯之间的强制措施可能存在不公平现象。遂拟定讯问提纲，就其认罪态度、地位作用和赃款去向进行重点核实。经讯问，被告人成红杰、王剑峰翻供，否认参与传销活动和自己的发起人、股东身份，提供证据否认侵占事实，并声称申诉上访且试图干扰办案。在第二次传唤讯问时，不按时到案接受谈话，公然向司法机关挑衅，态度极为恶劣。

　　二、引导侦查，驳斥辩解。在退查时，从言辞证据和客观证据两方面抓起，主抓证据间的相互印证，进一步固定成红杰、王剑峰侵占公司财务的证据，从而查明，成红杰以所谓金丝楠木家具的名义，侵吞1150万；王剑峰以字画的名义，侵吞298万。

　　三、区分层次，夯实地位。全盘审查，详细论证，同时结合网络资源类比分析既往传销犯罪案例，将该起传销案件被告人分为发起人、地区传销头目、对组织的建立扩大起关键作用的人员三个层次，论证得出成红杰、王剑峰在传销活动中所起的发起人地位。

　　四、强力追捕，监督执行。针对同案犯地区传销头目已经被逮捕，但被告人成红杰、王剑峰在GGP传销活动中所起的作用更为重要，翻供且不利于追赃的情形下，从适用强制措施的均衡角度，及时追捕，在逮捕决定做出后的执行阶段，基于被告人拒不到案，督促侦查机关上网追逃，确保逮捕决定的坚决执行。

　　社会影响

　　一、认罪服法，主动退赃。被告人王剑峰在逮捕后24小时内的第一次讯问中当即认罪伏法，认可自己的传销犯罪事实，其挑衅司法机关的气焰被依法予以遏制，且明确承认自己以字画的名义侵占的298万系公司财产，并结合个人经济能力立即退赃100万。

　　二、全链条打击，摧毁传销。连云港市海州区检察院依法对该起涉案金额3.2亿余元假借“区块链”名义开展传销活动的11名被告人提起公诉。该案被一审判决有罪后，被告人上诉，2019年9月25日，连云港市中级人民法院二审维持一审主刑部分，判处成红杰有期徒刑五年，并处罚金78万；判处王剑峰有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金70万元。

　　三、化解办案风险，入选最高检典型案例。

　　四、发挥检察贡献，防范新型传销。