取个快递也涉嫌犯罪？“90后”小伙徐诚志一直觉得帮忙取快递赚点“跑腿费”不犯法然而他早已成为庞大电信网络诈骗中的一环。

　　高额报酬取送金条快递

　　“300元一天，包吃包住，还给生活费，想不想干？”2022年7月待业在家的福建漳州人徐诚志在某贴吧认识了一名自称阿虎的人徐诚志了解到阿虎是电信诈骗组织的一员他还愿意为自己提供工作和住处在高额报酬诱惑下徐诚志没有细想一口答应下来。

　　在阿虎指示下徐诚志下载了通信软件Telegram并用阿虎提供的新手机号注册账号随后徐诚志被拉进了一个微信群。

　　每天都会有群员在群里发送和接收快递信息很快徐诚志便开始工作他的身份是“车手”负责取送金条快递阿虎会把取件地址等信息私下发给徐诚志。

　　徐诚志租了一辆车导航到福建厦门一个公园门口快递柜处群内成员将验证码和快递员信息发给他他按照指示打开快递柜取完快递后他将快递内的金条从厦门送至漳州一家指定的金店至此“车手”的工作结束徐诚志得到300元报酬。

　　尝到了甜头的徐诚志不仅自己运送金条还邀请了3名好友加入到运送金条的队伍不到一个月时间徐诚志等人通过Telegram软件接收“曹操”“阿虎”等上游诈骗团伙发来的收取快递的取件信息在广东深圳等地的20余处快递柜收取装有金条的快递。

　　再按照指示通过租赁汽车或乘坐其他交通工具将金条送至漳州等地的珠宝店、茶叶店每次运送的金条数甚至高达10余块期间徐诚志的行动没有引起警方注意。

　　“每天从早到晚，不是取快递就是等快递，我渐渐感觉不对劲了。”随着运送的金条越来越多即便徐诚志等意识到行为可能涉嫌违法但还是没抵抗住高额报酬诱惑他们选择继续干下去。

　　浮出水面的电诈集团

　　徐诚志等人运送的金条从何而来？这背后是一个庞大的电信网络诈骗集团2022年10月4日被电话诈骗182余万元的连云港市民孙先生前往当地公安机关报案此举便让这个电信网络诈骗团伙浮出了水面。

　　该电信网络诈骗团伙首先通过设置在境外的服务器拨打诈骗电话假称能消除不良征信、网络赌博等信息骗被害人打款至他们准备好的银行账户随后他们用非法途径购买的个人信息在电商平台上注册实名账号并用电信网络诈骗的资金购买金条最后将金条以快递的方式送至指定的快递柜再由徐诚志等人取货送至指定金店。

　　这些金店也并非普通金店而是该诈骗团伙部署好的指定金店徐诚志等人将金条送至金店后金店老板郑大华夫妇等会以低于市场价格卖出金条尽快将黄金脱手金条一旦邮寄至珠宝公司金店老板便能拿到一笔转账款他们就打款至该诈骗团伙指定的银行卡账户。

　　一条涉及上游诈骗、中间流转、下游洗白的犯罪链条完成除了连云港孙先生被骗的180余万元公安机关侦查发现该诈骗团伙在厦门、泉州等所收取的黄金还涉及全国其他诈骗案受害人160余名诈骗所得用于购买金条的资金1200余万元。

　　全链条打击电信网络诈骗

　　2022年10月30日连云港市海州区检察院提前介入该案承办检察官王婉秋介绍“金条快递”案这种洗钱方法是一条较为完整的洗钱犯罪链为上游各类犯罪团伙服务。

　　案件办理中检察机关依托侦查监督与协作配合办公室先后4次提前介入从团伙组织框架、电子数据提取等方面引导侦查机关进一步取证。

　　2023年1月11日公安机关将该案移送检察机关审查起诉检察机关认为徐诚志等9人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪李某等4人为电信网络诈骗提供通信传输技术支持涉嫌诈骗罪谭某某提供手机卡给予通信帮助涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪2月11日海州区检察院依法对徐诚志等14人提起公诉目前此案尚未开庭此案件中其他涉案人员也正在调查中。

　　（文中涉案人员均为化名。本文有删减，更多内容请关注《方圆》5月下期）